SANTO DOMINOGo, DN.-El viernes 20 de octubre el diario El Mundo, de Madrid, publicó un amplio reportaje sobre la República Dominicana como receptora del dinero malversado en Marbella, escrito por el subdirector, periodista Antonio Rubio.

Aparecido en la página 20, el reportaje lleva por título “La Policía cree que parte de lo malversado de Marbella está invertido en el Caribe”.

Dice que según un informe de la lucha contra el blanqueo, Carlos Sánchez y sus socios tienen negocios millonarios en la República Dominicana, y que “el protector, socio y conseguidor de Carlos Sánchez en la República Dominicana es Miguel Vargas Maldonado”.

CLAVE resume parte del texto publicado por El Mundo, luego de haber obtenido la autorización de ese medio español.

“La operación Malaya, que se inició el pasado mes de marzo con 28 detenidos, aún no ha acabado. Ahora la policía intenta saber dónde están los cientos de millones de euros que consiguieron algunos de los principales imputados por el juez Miguel Ángel Torres -Juan Antonio Roca, Tomás Olivo, Carlos Sánchez, Andrés Lietor y otros– y dónde han sido invertidos. La UCI (Unidad Central de Inteligencia de la Policía) y el Sepblac (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales) han llegado a la conclusión de que parte de ese dinero ya puede estar en la República Dominicana.

La policía ha elaborado un informe, al que ha tenido acceso EL MUNDO, con fecha de 15 de septiembre de 2006, en el que se recoge que varias sociedades vinculadas a Carlos Sánchez, maestro y socio de Juan Antonio Roca, y a Andrés Lietor ‘van a llevar a cabo un importante proyecto urbanístico en Punta Perla (República Dominicana). Concretamente se construirán unas 8.000 viviendas hasta finales de 2009". Esas sociedades son: Sungolf Desarrollo Inmobiliario, Ocean View Properties, Paraíso Tropical y Gestora de Explotaciones Turísticas del Mar.

En ese mismo documento policial se indica que ‘algunas de las anteriores sociedades también están llevando a cabo un proyecto urbanístico de 395 viviendas en Estepona (Málaga)’. Y se concreta: ‘Interviniendo en este caso Hallard Investiments Limited, empresa gibraltareña perteneciente a Ocean View Properties, como comercializadora de la promoción’.

El Sepblac, organismo que se encarga de luchar contra el blanqueo de capitales y que está integrado por policías, guardias civiles, inspectores de Hacienda y del Banco de España, ha complementado el informe policial sobre los imputados en la operación Malaya con otro mucho más exhaustivo, con cinco anexos, donde se analizan las sociedades, accionistas, porcentajes y movimiento de capitales. A dicho informe también ha tenido acceso este periódico.

Las investigaciones policiales, judiciales y del Sepblac señalan a Gibraltar como uno de los paraísos fiscales utilizados por parte de los imputados en la operación Malaya para colocar sus ganancias fuera de nuestro país. Otra de las conclusiones a las que ha llegado la policía es que una parte importante del capital invertido en la República Dominicana ha tenido que llegar a ese país en efectivo, y apuntan, como colaborador necesario, a un puente aéreo perfectamente organizado entre España y las islas del Caribe.

El pasado mes de julio, antes de que Carlos Sánchez fuera detenido y encarcelado por el juez Miguel Ángel Torres, EL MUNDO localizó al maestro y padrino de Juan Antonio Roca en Santo Domingo. Carlos Sánchez, sobre el que pesaba una orden de localización por parte del juez Torres, reconoció a este periódico que estaba realizando una serie de inversiones en aquel país caribeño junto a Andrés Lietor, su socio: ‘Aquí tengo casas, hoteles y negocios inmobiliarios’.

Sánchez también confirmó que otro de los imputados en la operación Malaya, el empresario Tomás Olivo, estaba realizando inversiones en la República Dominicana. Rafael Gómez, más conocido en los ambientes cordobeses por Sandokan, también era otro de los imputados de la operación Malaya que tenía intenciones de invertir en la isla del Caribe.

El protector, socio y conseguidor de Carlos Sánchez en la República Dominicana es Miguel Vargas Maldonado, ex secretario de Estado de Obras Públicas. Vargas Maldonado se postula como próximo candidato a presidente de la República en las elecciones de 2008 por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD).

Y el proyecto urbanístico de Punta Perla, donde se construirán 8,000 viviendas, está financiado y promovido por una serie de sociedades donde el Sepblac ha detectado la presencia de Carlos Sánchez, de Andrés Lietor y otros.

En Paraíso Tropical, una de las principales inversionistas del proyecto, con un capital de 90 millones de dólares dominicanos (pesos), figuran desde abril de 2005 sociedades e inversores como Inversiones CCF, Greco Development Corporation, CCF21 Negocios Inmobiliarios, Rivoire y Carret Española, Oncedisa, Andrés Lietor, Carlos Sánchez e Ignacio Coronado.

Todas esas sociedades figuran con un 19,99% del capital y están controladas, directa o indirectamente, por el maestro de Juan Antonio Roca y su socio Andrés Lietor. En la actualidad, Carlos Sánchez y Lietor están presos en la cárcel de Alhaurín de la Torre (Málaga) por orden del juez Miguel Ángel Torres, que les imputa un delito de cohecho y malversación de caudales públicos.

Se da la circunstancia de que la sociedad Oncedisa, tal como figura en el informe del Sepblac, tiene su domicilio social en Badajoz, concretamente en la Finca El Río. En ese cortijo fue donde se llevó a cabo, en diciembre de 2004, una partida de póquer con un montante de tres millones de euros y donde se gestó la delación contra Juan Antonio Roca, ex asesor de Urbanismo de Marbella, y algunos de sus socios.

El organizador de aquella partida de póquer fue, precisamente, Carlos Sánchez, y en ella participaron Juan Antonio Roca, la mujer de Sánchez, Rafael Gómez (Sandokan), Francisco J. Pozuelo, el propietario de una compañía aérea y agencia de viajes y el suegro de un importante empresario y banquero español, entre otros. Uno de los jugadores que estuvo en la partida se sintió estafado y delató a la policía los negocios irregulares de Roca.

Otro de los accionistas, que participa en el proyecto dominicano de Punta Perla, es Ignacio Coronado, con un 0,01% del capital. Coronado está denunciado en España por la Agencia Tributaria por un fraude fiscal que asciende a 284.171 euros. A principios del pasado mes de junio, aún no se había presentado a declarar porque se encontraba fuera de nuestro país.

Hay una anotación en el anexo III del informe del Sepblac, que figura con el título ‘Información sobre otras personas intervinientes en la operativa’, donde se marca perfectamente el recorrido que ha seguido la mayor parte del dinero que ha llegado hasta la República Dominicana. 

Eslabón necesario

El Sepblac indica que la sociedad ‘Punta Perla Caribbean Ltd. remite más de US$11.000.000 a Paraíso Tropical’. Paraíso Tropical está controlada directamente por Carlos Sánchez y sus socios españoles. En ese mismo informe se subraya que ‘tiene cargos en esa empresa Sean Ronald Woodhall (director)’. Y, a partir de ese momento, Sean Woodhall aparece y se convierte en el informe del Sepblac en el eslabón necesario entre los inversionistas españoles y los proyectos dominicanos. El documento coloca a Woodhall en Berkeley Property Investiments y como beneficiario de los fondos remitidos por Sungolf Desarrollo Inmobiliario (otra de las sociedades que participaban en el proyecto de Punta Perla).

Los miembros de la lucha contra el blanqueo en España fijan una y otra vez sus pesquisas sobre Sean Woodhall y apuntan que ‘con este nombre figura una persona en el Registro Mercantil Central que tiene y ha tenido cargos en diversas empresas españolas’. Y también reflejan una nota del pasado mes de julio: «Se recoge información sobre un proyecto de construcción en Punta Cana realizado por Punta Golf, Marina y SPA por valor de 2,5 billones de US$ [2.500 millones de dólares] que se desarrollará por Paraíso Tropical [empresa controlada por Carlos Sánchez].

Los agentes del Sepblac también colocan a Sean Woodhall en Ocean View Properties y dicen de esa sociedad: ‘Se anuncia como empresa especializada en la inversión en propiedades que se compran para alquilarlas posteriormente. Ofrecen inmuebles en la Costa del Sol y en República Dominicana’. Por último, en el informe de la policía se recuerda que la sociedad Ocean View Properties, donde figura Sean Ronald Woodhall, es la encargada de comercializar la promoción de 395 viviendas en Estepona.

El juez Miguel Ángel Torres, los policías que han investigado y han hecho posible la operación Malaya y los agentes del Sepblac ya están más cerca del dinero que pudieron llevarse algunos de los imputados en este caso”. 

Las estatuas del ministro

Miguel Vargas Maldonado, ex secretario de Estado de Obras Públicas de la República Dominicana (equivalente a ministro en España), visitaba con asiduidad nuestro país y a su socio, Carlos Sánchez. En octubre de 2004 Vargas Maldonado recaló de nuevo en España y fue agasajado, de forma espléndida, por Carlos Sánchez con un conjunto de esculturas y estatuas cuyo valor ascendió a 46.534,55 euros. Esos obsequios de Carlos Sánchez a Vargas Maldonado fueron encargados a la empresa JEASA. En la factura de ese encargo, que está en poder de ELMUNDO, figuran un par de columnas de mármol naranja de 210 centímetros (9.648,88 euros), un baño de 200 centímetros de largo de color blanco (5.745,06 euros), un hombre practicando el golf de latón verde (3.113,52 euros) y una pareja de leones de mármol naranja (7.861,88 euros), entre otros, así como diferentes esculturas en latón, bronce, mármol y hueso.

La factura, según el propietario de JEASA, nunca fue abonada por Carlos Sánchez, ni por Vargas Maldonado. “El caso está denunciado, pero hay que recordar que quien hace el encargo es Carlos Sánchez”.

El semanario dominicano CLAVE reveló el pasado día 12 que Vargas  y Sánchez compartían un avión Cessna 560 XL y un barco tipo goleta.

El “Santa Fe”, nombre del velero en homenaje al pueblo granadino donde nació Sánchez, es todo de madera y tiene 24 metros de eslora.

Una factura vinculante 

- Regalos de Carlos Sánchez

El periódico español EL MUNDO dice que en el mes de octubre del 2004 “Vargas Maldonado recaló de nuevo en España y fue agasajado, de forma espléndida, por Carlos Sánchez hasta el punto de que cuando el político dominicano regresó a su país llevaba como equipaje complementario una serie de estatuas, esculturas y columnas de mármol por un valor total de 46,000 euros”.

“Esos obsequios o regalos aportados por Carlos Sánchez a Vargas Maldonado -sigue diciendo el diario EL MUNDO- fueron encargados a la empresa JEASA, propiedad de Javier Sainz”.

En la factura-documento, continúa la crónica de Antonio Rubio, subdirector del diario madrileño, “se puede apreciar que el cargo asciende, exactamente, a 46.534,55 euros y que la sociedad que tiene que hacer frente a la factura es CCF21, una de las sociedades de Carlos Sánchez y que participa como inversionista en el proyecto inmobiliario Punta Perla -construcción de 8.000 viviendas- en la República Dominicana”. 

- Una relación importante

“Un avión y un barco”. Con este subtítulo el subdirector de EL MUNDO relata la forma en que se hizo llegar la carga a la  República Dominicana.

“Todo ese material llegó a manos de Vargas Maldonado a través de un flete especial, ya que el peso del conjunto de esculturas era realmente importante”.

Se da la circunstancia de que hasta el día de hoy, según afirma Javier Sainz, propietario de JEASA, los 46.000 euros que costaban todas las figuras siguen sin ser abonados: “Ni me ha pagado Carlos Sánchez, ni me ha pagado Vargas Maldonado. Además, el caso está denunciado”. Cuenta EL MUNDO que JEASA es una sociedad que servía ese tipo de material “a personajes de Marbella y famosillos de la Costa del Sol, como Isabel Pantoja y Julián Muñoz”.

Explica el periódico que “la relación entre Carlos Sánchez y Vargas Maldonado, en República Dominicana y antes de la detención del primero, era bastante importante”.